Este martes por la mañana, personal de Gendarmería Nacional y la Policía del Chaco llevaron a cabo diversos operativos en distintos sectores de la provincia en el marco de una investigación por cuatro causas de presunto lavado de dinero. La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia y el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.

Detalles de los operativos

🔎 Lugares allanados:

• Domicilios particulares

• Chacras y quinchos

• Un galpón de una cooperativa

• Viviendas y un departamento en Misiones

• Un establecimiento agropecuario

Las órdenes de allanamiento fueron dictadas por la jueza federal Zunilda Niremperger.

Primer caso: Detención de Marcos Antonio Cáceres

📌 Involucrados:

• Marcos Antonio Cáceres (detenido)

• Lourdes Ruiz Díaz (pareja de Cáceres)

• María del Carmen Cáceres (hermana)

📌 Organizaciones vinculadas:

• Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada

• Fundación Rosana Solidaria

• Fundación Peronismo Unido

• Fundación Juan Domingo Perón

📌 Montos recibidos del Estado:
Entre 2022 y 2023, estas organizaciones percibieron $220.327.655 del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

Segundo caso: Detención de Lucas Alexis Torales Cordeiro

📌 Involucrados:

• Lucas Alexis Torales Cordeiro (detenido)

• José de Jesús Torales (padre)

• Marcos Torales Cordeiro (hermano)

📌 Presuntas maniobras delictivas:

• Realización de numerosos viajes al exterior.

• Adquisición de un inmueble que fue regalado a su pareja.

• Uso de fundaciones para recibir grandes sumas de dinero del Estado Provincial.

La investigación sigue en curso y se esperan nuevas medidas en los próximos días.